珠香府辦〔2017〕24號

　　

南屏鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處，區(qū)各有關單位：

　　《珠海市香洲區(qū)社區(qū)股份合作公司獨立董事工作制度（試行）》已經(jīng)區(qū)人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織實施。實施過程中如遇到問題，請徑向區(qū)海洋農(nóng)業(yè)和水務局反映。

　　

　　珠海市香洲區(qū)人民政府辦公室

　　2017年8月25日

　　

　　珠海市香洲區(qū)社區(qū)股份合作公司獨立董事工作制度（試行）

　　

　　第一章  總 則

　　

　　第一條  為進一步完善香洲區(qū)社區(qū)股份合作公司治理結構，促進社區(qū)股份合作公司規(guī)范運作，根據(jù)《珠海市社區(qū)股份合作公司規(guī)范和監(jiān)管暫行辦法》的有關規(guī)定，結合我區(qū)實際，制定本制度。

　　第二條  本制度適用于香洲區(qū)內(nèi)的社區(qū)股份合作公司（以下簡稱股份合作公司），本區(qū)由原農(nóng)村集體經(jīng)濟組織改制成立的其他社區(qū)經(jīng)濟組織參照執(zhí)行。

　　

　　第二章  一般規(guī)定

　　

　　第三條  獨立董事是指不在股份合作公司擔任除董事外的其他職務，并與其所在股份合作公司不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

　　第四條  獨立董事對股份合作公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照《珠海市社區(qū)股份合作公司規(guī)范和監(jiān)管暫行辦法》以及其他相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，認真履行職責，維護股份合作公司的整體利益。

　　第五條  獨立董事應當獨立履行職責，不受股份合作公司主要股東一致行動人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　第六條  股份合作公司的獨立董事由所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）委派。原則上每家股份合作公司委派一名獨立董事，任期與其所在地股份合作公司董事會成員的任期相同。若需調(diào)整的，由所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）根據(jù)實際情況重新任免。

　　

　　第三章 獨立董事的任職條件

　　

　　第七條  獨立董事的任職條件：

　?。ㄒ唬?span id="4n1s1uj3" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> 按照《珠海市社區(qū)股份合作公司規(guī)范和監(jiān)管暫行辦法》的規(guī)定，獨立董事必須由股份合作公司所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）的在職人員擔任，具體人員可由所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）選定。

　?。ǘ┚邆浼w經(jīng)濟組織運作的基本知識，熟悉《廣東省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理規(guī)定》、《廣東省農(nóng)村集體資產(chǎn)管理條例》、《珠海市社區(qū)股份合作公司規(guī)范和監(jiān)管暫行辦法》、《珠海市香洲區(qū)社區(qū)股份合作公司董事會議事規(guī)則（試行）》、《珠海市香洲區(qū)社區(qū)股份合作公司監(jiān)事會議事規(guī)則（試行）》、《珠海市香洲區(qū)社區(qū)股份合作公司資產(chǎn)處置辦法(試行)》、《珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)交易管理辦法》、《珠海市香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟組織財務集中核算管理制度》、《珠海市香洲區(qū)股份合作公司董事會監(jiān)事會換屆選舉工作指導意見》等社區(qū)集體經(jīng)濟監(jiān)管法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件（以下簡稱社區(qū)集體經(jīng)濟監(jiān)管法律法規(guī)）。

　　（三）社區(qū)集體經(jīng)濟監(jiān)管法律法規(guī)要求的其他條件。

　　第八條  下列人員不得擔任獨立董事：

　?。ㄒ唬┢渲毕涤H屬(直系親屬是指配偶、父母、子女等)和兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹在股份合作公司任職董事、監(jiān)事或主要管理人員的。

　?。ǘ┏钟腥温毠煞莺献鞴竟煞莸娜藛T。

　　

　　第四章 獨立董事的更換

　　

　　第九條  獨立董事任期屆滿或空缺，由股份合作公司所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）重新委派。獨立董事可以連任。

　　第十條  獨立董事無正當理由連續(xù)3次未親自出席董事會會議、股東代表大會、股東大會的，由公司董事會提請所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）予以撤換。

　　

　　第五章 獨立董事的職責

　　

　　第十一條  獨立董事負責股份合作公司與政府相關部門以及鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）之間的溝通協(xié)調(diào)，監(jiān)督股份合作公司的運營。主要包括以下職責：

　?。ㄒ唬┏鱿蓶|大會、股東代表會及董事會會議，對會議過程進行監(jiān)督。

　?。ǘ径聲鞒鰶Q定或執(zhí)行股東大會決議等行為進行監(jiān)督。

　?。ㄈ┍O(jiān)督股份合作公司在進行集體資產(chǎn)交易、公司財務管理過程中是否嚴格按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求執(zhí)行。

　?。ㄋ模┒酱俟煞莺献鞴景雌谕瓿啥聲⒈O(jiān)事會換屆選舉工作，換屆選舉工作應當在董事會、監(jiān)事會任期屆滿前三個月內(nèi)啟動。

　　股份合作公司董事會和監(jiān)事會任期屆滿，所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）應成立換屆選舉工作指導小組，并與公司獨立董事依照《珠海市香洲區(qū)股份合作公司董事會監(jiān)事會換屆選舉工作指導意見》和公司章程規(guī)定，指導和推進換屆選舉工作。

　　在換屆選舉期間原董事會只能維持公司正常經(jīng)營運作，不可以制訂涉及公司重大資產(chǎn)處置以及其他重大事項的方案，不得濫用董事會權利損害公司或股東的集體利益。公司獨立董事負責監(jiān)督公司運營管理工作，若發(fā)現(xiàn)原任董事會和監(jiān)事會成員涉嫌違反有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的，移交有關部門依法處理。

　?。ㄎ澹Χ聲`反有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程以及其他有可能損害股民集體利益的行為，獨立董事應當及時提出質(zhì)詢并將相關情況報所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）；受理公司股民對董事會或監(jiān)事會成員所提出的質(zhì)詢和舉報，并組織調(diào)查核實。

　?。┙?jīng)派出機關同意，履行下列職責：

　　1.向董事會提請召開臨時股東大會；

　　2.提議召開董事會；

　　3.可召集股東大會或股東代表會；

　　4.聘請中介機構進行審計和咨詢，相關費用由被審計公司承擔。

　　第十二條  獨立董事不參與股份合作公司的具體運營管理工作，無表決權，不向股份合作公司領取報酬。

　　

　　第六章 獨立董事的工作條件

　　

　　第十三條  股份合作公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事認為監(jiān)督過程中存在違規(guī)行為的，可以要求公司董事會提供相關資料，董事會應予以協(xié)助。

　　第十四條  股份合作公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件，為獨立董事履行職責提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案和書面說明應當公告的，應及時在股份合作公司公告欄公告。

　　第十五條  獨立董事行使職權時，股份合作公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

　　

　　第七章 法律責任

　　

　　第十六條  股份合作公司違反本制度，拒絕、阻礙獨立董事履行監(jiān)督職責的，按《珠海市社區(qū)股份合作公司規(guī)范和監(jiān)管暫行辦法》第五十五條的規(guī)定處理。

　　第十七條  獨立董事不能或不履行職責的，由股份合作公司所在地鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）予以問責、撤換或解聘職務；獨立董事以權謀私，濫用職權，玩忽職守，造成集體資產(chǎn)損失的，由職能部門按相關規(guī)定處理；涉嫌犯罪的，由司法機關依法處理。 

　　第八章 附 則

　　

　　第十八條  本制度未盡事宜，按有關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行；本制度與日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件有抵觸的，則按有關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件執(zhí)行。

　　第十九條  本制度由珠海市香洲區(qū)海洋農(nóng)業(yè)和水務局負責解釋，自印發(fā)之日起30日后施行，自施行之日起有效期3年。